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比特币鲸鱼跃出水面?

比特币鲸鱼跃出水面?

1月12日 Whale Alert 接连监测到两笔亿元级别比特币转账,两笔转账的数额分别为17283BTC(约合6.16亿美元)和9060BTC(约合3.27亿美元)。两笔转账带来2.6万枚比特币的流动,而这是1月份以来比特币大额转账的缩影。

本周一到周五,仅 Whale Alert 就监测到65笔比特币大额转账,其中19笔为匿名钱包地址之间的转账。而单单是这19笔转账,转移的比特币总量达到92201枚,市值约35亿美元。

巨鲸开始吸筹?

BTC.com区块链浏览器显示,目前共有100个比特币地址余额超过10000 BTC,这100个地址掌握着比特币流通量的13.6%。如果加上1000-10000BTC地址数量,那么全世界0.00695%的比特币地址拥有42.5%的比特币。

比特币鲸鱼跃出水面?

从这100个地址的最新动作来看,头部地址占有比特币的比例将继续上升。

100个地址当中有87个在2021年已经有交易记录,这说明在比特币持仓量超10000BTC的大户当中,绝大多数都是比较活跃的。

而在这100个地址当中只有6个地址最新操作为转出,94个地址最新操作为转入。

仔细分析头部巨鲸地址转入比特币金额会发现,头部巨鲸吸收比特币的趋势已经显现。

以比特币持仓量排名第二的地址为例,该地址目前拥有9.5万枚比特币,该地址今年已经完成48笔转账。

在这48笔转账当中仅有3笔转出,共转出4500枚比特币,转入数量约为16875枚比特币,净增长约12375BTC。如果把净增长的比特币放入新地址,这个新地址也将进入TOP100。

从该地址历史转账记录也可以看到“吸金地址”的属性,该地址总共接收了12.9万枚比特币,仅转出3.4万枚比特币。

相比于45次转账转入16875枚比特币,持仓量排名第四的地址仅用两次就转入1.6万枚比特币(一次1.1万枚,一次5000枚)。(如下图)

比特币鲸鱼跃出水面?

除此之外也有单日转入大量比特币的案例。例如比特币持仓量排名第五的地址在1月14日通过14次转账转入26450.18BTC(其中13次每笔转入2000BTC)。

值得注意的是发送比特币的钱包地址为2019年被盗的币安热钱包地址。截至今天中午,该地址仍有2.1万枚比特币。

据TechWeb 1月13日消息,这100个地址在过去1个月里持仓量增加了33.4万枚BTC,价值110亿美元。另据外媒报道,100个地址的流入量是流出量的十余倍。

持币大户也并非只有一个鲸鱼地址,持币大户通过比特币转账的方式形成新的鲸鱼地址。目前最常见的方式有两种。

第一种就是保留自己的鲸鱼地址,该地址继续积累比特币,另外再创建一个或几个比特币地址,将一部分比特币引入到新地址当中,这些新地址的比特币余额在短时间内超过1000BTC,促进1000BTC以上地址数量快速增长。

第二种方式就是将原来地址中几乎所有比特币转入新地址当中,Whale Alert监测的1000BTC以上转账案例当中,很多转出地址余额接近0,而转入地址是新地址。

除了通过转账积累比特币,一部分比特币鲸鱼通过购买比特币看涨期权获利。

据BeatleNews报道,去年比特币价格达到2万美元的时候,有个比特币巨鲸购买了1万余个比特币看涨期权(今年1月底到期,行权价为3.6万美元)。1月11日他把大部分期权平掉了,获利约4500万美元,并且再次出资1300万美元购买5.2万美元到7.2万美元不等的比特币期权。

Coinbase助力机构鲸鱼?

在 Whale Alert 监测到的65笔转账当中,49笔和交易所钱包地址相关。Coinbase占了其中的29笔,占比超过半数。Coinbase也成为单周流出量最多的交易所。

在12月28日到1月3日这一周当中Coinbase累计流出4.7万枚比特币。此外在1月5日0到12时,仅 Whale Alert 便监测到16笔Coinbase比特币大额转账,累计流出15547BTC。

要知道,前一周净流出量排名第二的Bitstamp 7天也只流出了1.1万枚比特币。

大量比特币从Coinbase流出,CryptoQuant CEO Ki Young Ju对此的判断是可能存在场外交易。

他在去年年底的推文中指出Coinbase的比特币经常流向托管冷钱包当中,如果Coinbase将大量比特币向冷钱包转移,便有场外交易的可能。

他在随后的推文中再次提到Coinbase比特币外流和机构投资者场外交易。

机构投资者和持币大户什么时候会把比特币存入或取出呢?一项数据值得注意。1月11日比特币价格从3.9万美元跌至3.1万美元附近,当日 Whale Alert 报告的大额转账仅为6笔,而次日则报告了29笔,其中16笔和Coinbase相关。

按照Ki Young Ju的说法,虽然比特币价格跌破3万美元的难度很大,但机构投资者会选择在较低的价位上选择进行场外交易,买入比特币。

比特币鲸鱼跃出水面?

(Ki Young Ju:很多机构投资者在3万-3.2万美元价位购买比特币)

机构投资者想要成为比特币巨鲸,难度也并非想象中那么大。如果按照一枚比特币3.8万美元进行计算,目前想要进入TOP100地址必须拥有1万枚以上的比特币。

目前上市公司当中 Microstrategy 已经拥有7万余枚比特币, GalaxyDigital 持有比特币数量也超过1万枚,已经算得上是比特币巨鲸。

机构巨鲸,这在2017年牛市当中是没有的。之前看到一句话,这轮牛市和2017年的牛市看着都是牛市,但最大的不同在于2017年是散户FOMO,这次是机构FOMO。比特币巨鲸结构发生变化,机构将和持币大户一道影响比特币市场发展。

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