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研究:2020年至少13%的比特币犯罪收益通过隐私钱包转移

根据区块链分析公司Elliptic发布的一项研究,2020 年至少有13%的比特币犯罪所得通过隐私钱包将资金转移,远远高于2019年的2%。

研究:2020年至少13%的比特币犯罪收益通过隐私钱包转移

 Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊博士在一份名为《加密资产中的金融犯罪类型》的报告中指出,2020年到目前为止,通过隐私钱包洗钱的比特币价值超过1.6亿美元,这些比特币来自暗网市场、盗窃和其他类型的诈骗。

罗宾逊强调了与加密货币相关的最著名事件之一:7月份的Twitter黑客事件,黑客控制了社交媒体平台上130多个高知名度账户,通过部署的诈骗活动收集比特币通过Wasabi钱包洗钱。

报告中提到的另一个例子是9月份亚洲交易所Kucoin被盗的2.8亿美元加密货币,分析显示,Wasabi钱包再次被用来混合一些被盗资金。

该报告称,隐私钱包现在是犯罪分子的新洗钱工具。

罗宾逊博士说,过去几年,犯罪分子已经从使用混合器转向使用隐私钱包。混合器是一项服务,允许用户存入比特币,然后从pol中提取不同的比特币,打破了区块链的踪迹。 

在一些案例中,混合器的供应商因违反反洗钱规定而被处以数百万美元的罚款,例如Helix。罗宾逊博士给出了他对隐私钱包的看法:

隐私钱包帮助用户实现了隐私。使用混合器或隐私钱包是完全合法的,财务隐私是任何开放社会的基础。 

然而,区块链数据显示,犯罪分子已迅速利用这一新工具,这对寻求打击加密资产金融犯罪的监管机构、执法和合规专业人士来说是一个越来越大的挑战。

2020年12月3日,Chainanalysis的一项研究显示,今年到目前为止,暗网市场的收入超过了2019年创纪录的8亿美元。交易中使用最多的加密货币是比特币、比特币现金、莱特币和USDT。 

作者 Amy Liu 

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