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正常用户如何远离“冻卡”?关键办法在这里

作为进行数字资产交易的基础性入口,OTC一直是很多普通用户关注的领域,如何安全获得数字资产,减少因被黑产、黑金感染而造成“冻卡”更是很多人十分关注的重点。那么,作为正常用户的我们如何才能远离“冻卡”,这里有几个关键办法:

第一:一定要远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动;

第二:避免参与传销、资金盘、小平台法币搬砖等交易;

第三:一定要在交易过程做好KYC,拒绝接受非实名转款;

第四:到风控严格、安全性强、口碑好的平台进行交易; 

第五:选一张非常用的卡进行OTC交易,即使可能有风险,但不影响你的正常生活。

最近我们看到,7年零安全事故的行业最大OTC平台火币在保护用户免受“冻卡”困扰方面也采取了非常多的举措,其实可以来了解一下,据我来看,这应该是行业内做得最好的一家交易所了。

8月5日,火币发布最新公告称,已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施,全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。

火币相关负责人对外表示,火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度,持续升级反洗钱风控策略,今年以来与多地公检法司配合打击洗钱、资金盘等行为,已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号,抓获多名嫌疑人。系列动作针对涉及黑产账号,正常用户账户不受影响。

在今年6月,“币圈”一度曝出所谓“冻卡潮”,尽管实际上被真正“冻卡”的只是极少数参与黑产的账号,却也一定程度上引发了用户担忧。此次火币风控系统的升级,无疑是让广大用户吃到一颗“定心丸”。

此前,有媒体报道了一些手段翻新的电信诈骗案。据报道,诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后,将诈骗所得转入“二级卡”之后,首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币,为诈骗款项“洗白”。

另一方面,一直也有部分不法分子在场外交易群或小平台,通过“套利搬砖”、“跑分”等方式,利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动。尤其是此前比较热门的“跑分模式”中,数字资产USDT成了主要的洗钱工具。

在这些资产流向和资金走向过程中,无意中参与的用户会面临一定风险,因此,想彻底隔绝黑产、远离“冻卡”,远离这些名目的非法活动非常重要。

在火币完成的本年度耗时最长一次风控系统升级中,重点优化了底层架构,并且更新了多条风控策略,包括:部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务,例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。

火币很清楚,对黑产和黑钱的严格,就是对正常合规用户的负责,也是让用户真正不受“冻卡”影响的关键举措。

另外,火币还专门有7*24小时的客服配合用户解决问题,让用户没有后顾之忧。

这样来看,火币OTC的确是目前最安全的选择了,毕竟还没有哪家敢直接用自家的风控措施直接向黑产开战的,火币这个头带得好,也确实优秀了,大所就是大所,最强风控的老牌交易所不是盖的。

这样,其实也是给所有的正常用户吃了一颗定心丸。

所以,为了我们的资产安全,我们在选择交易所时,尽量选择像火币这样风控严格、守护全方位的大交易所,信誉有保障而且风控系统做得完善的,只有这样,我们的资产安全才有保障。

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